未上市  

1.董事會決議日期:103/06/11

2.股東臨時會召開日期:103/09/02

3.股東臨時會召開地點:新北市五股區中興路一段六號八樓

4.召集事由:

(一)、討論暨選舉事項

1.改選董事及監察人案

2.解除新任董事及其代表人競業限制案

(二)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/08/04

6.停止過戶截止日期:103/09/02

7.其他應敘明事項:

(一)、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日為民國103

年08月03日適逢星期例假日，請提前於民國103年08月01日（星期五）

17：00前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」

(台北市建國北路一段96號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國

103年08月03日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本

公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(二)、受理股東提名獨立董事相關事宜如下:

1.獨立董事應選名額為三名，採候選人提名制，股東提名人數超過

獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列

入獨立董事候人名單。

2.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出獨立董事候選人名單。

3.獨立董事之提名人須檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願

任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其

他相關證明文件等。。

4.受理期間：103年07月22日至103年07月31日。

凡有意提名之股東務請於103年07月31日（星期四）17：00前，寄

(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果

。並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛

號函件寄送。

5.受理股東提案處所：桐寶股份有限公司(地址：新北市五股區中興路

一段6號8樓)。

<摘錄公開資訊觀測站>