未上市  

公告本公司董事會決議召集一○三年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:103/03/19

2.股東會召開日期:103/06/11

3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號八樓

4.召集事由:

(1)、報告事項

1.一○二年度營業報告書。

2.一○二年度監察人審查報告書。

3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調

整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

(2)、承認事項

1.一○二年度營業報告書及財務報表案。

2.一○二年度盈餘分配案。

(3)、討論事項

1.辦理一○二年度盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/13

6.停止過戶截止日期:103/06/11

7.其他應敘明事項:

(1)、受理股東提案期間：依公司法第172 條之1 規定，本公司將於

103年04月07日至103年04月16日止，受理持有本公司已發行股

份總數1%以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案

。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為

限，提案內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或

委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(2)、受理股東提案處所：桐寶股份有限公司(地址：新北市五股區中

興路一段6號8樓)。

<摘錄公開資訊觀測站>