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公告本公司103年股東常會重要決議事項。

1.股東會日期:103/06/232.重要決議事項:一、報告事項(一)、102年度營業報告書。(二)、102年度監察人查核報告書。(三)、102年度大陸投資情形。(四)、102年度資金貸與他人情形。(五)、102年度背書保證情形。(六)、修訂本公司「102年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。二、承認、討論暨選舉事項(一)、承認102年度營業報告書及財務報表案。(二)、承認102年度盈餘分派案。(三)、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)、通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(五)、通過改選董事及監察人案。當選名單如下：董事當選人：陳連春、陳宋淑貞、陳玨如、福鴻投資股份有限公司、芃威投資開發股份有限公司。獨立董事當選人：周倖如、楊輝煌。監察人當選人：陳永漢、張正駿、陳水金。(六)、通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。三、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

2014/6/23【公告本公司監察人異動。】
2014/6/23【公告本公司董事變動達三分之一以上。】
2014/6/23【公告本公司董事會選任董事長。】
2014/6/23【公告本公司103年股東常會重要決議事項。】
2014/6/6【公告本公司購買不動產(交易簽約日)。】
2014/6/5【公告本公司董事會決議通過購買不動產案。】
2014/6/3【公告本公司重要營運主管異動。】
2014/5/13【補充董事會決議召開103年股東常會相關事宜(增列議案)】
2014/4/3【補充董事會決議修訂本公司「102年度限制員工權利新股發行辦法」】
2014/3/25【資金貸與達處理準則第22條第一項第三款應公告申報事項】
2014/3/25【董事會決議不發放股利。】
2014/3/25【本公司102年度合併營業收入淨額自結數與會計師查核數差異說明，】
2014/3/25【董事會決議召開103年股東常會相關事宜】
2014/3/19【公告本公司薪資報酬委員會委員異動】

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