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公告本公司103年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:103/06/232.重要決議事項:一、報告事項：(1)本公司民國102年度營業報告書。(2)審計委員會查核報告。二、承認事項：(1)本公司民國102年度營業報告書及財務報表。(2)本公司民國102年度修正後之盈餘分配案。三、討論及選舉事項：(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(4)改選本公司董事(含獨立董事)案:當選名單如下董事：Monster Holding Co., Ltd. 董事：AGI Holding Co., Ltd. 董事：吳維廉董事：林廷宜獨立董事：張紫吟獨立董事：陳合良獨立董事：陳威駿(5)通過修正後之資本公積轉增資發行新股案。(6)通過修訂「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

2014/6/23【公告本公司第二屆審計委員會委員名單】
2014/6/23【公告本公司103年股東常會改選獨立董事名單】
2014/6/23【公告本公司103年股東常會改選董事名單。】
2014/6/23【公告本公司103年股東常會重要決議事項】
2014/4/28【公告本公司董事會決議盈餘分配案】
2014/4/28【公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股】
2014/4/28【代子公司康而富精密工業股份有限公司公告董事會決議民國102年度】
2014/4/28【代子公司華龍國際科技股份有限公司公告董事會決議民國102年度盈】
2014/4/28【本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事宜(新增討論事項)】
2014/4/2【公告金管會核准本公司撤銷102年度第二次現金增資案】
2014/3/28【公告本公司董事會決議申請撤銷102年度第二次現金增資發行新股案】
2014/3/28【公告本公司董事會決議召開103年股東常會】
2014/2/20【公告本公司決議延長102年第2次現金增資洽特定人繳款期間】
2014/1/2【代子公司昆山康龍電子科技有限公司公告新增背書保證案】

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