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公告本公司董事會決議召開103年股東常會

1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號7樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司民國102年度營業報告書。(2)審計委員會查核報告。二、承認事項：(1)本公司民國102年度營業報告書及財務報表(2)本公司民國102年度盈餘分配案三、討論及選舉事項：(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(4)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:擬依公司法規定，訂定自103年4月18日起至103年4月28日止處受理股東提案。(受理處所：訴訟及非訟代理人呂朝勝地址：新北市土城區忠承路32號7樓)<摘錄公開資訊觀測站>

2014/4/28【本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事宜(新增討論事項)】
2014/4/2【公告金管會核准本公司撤銷102年度第二次現金增資案】
2014/3/28【公告本公司董事會決議申請撤銷102年度第二次現金增資發行新股案】
2014/3/28【公告本公司董事會決議召開103年股東常會】
2014/2/20【公告本公司決議延長102年第2次現金增資洽特定人繳款期間】
2014/1/2【代子公司昆山康龍電子科技有限公司公告新增背書保證案】
2013/12/31【代子公司昆山康龍電子科技有限公司公告資金貸與達第22條第一項第】
2013/12/25【本公司現金增資發行新股基準日公告】
2013/12/24【英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司102年第2次現金增資發行新】
2013/12/24【公告本公司董事會訂定現金增資認股基準日等相關事宜】
2013/12/16【代子公司康而富精密工業股份有限公司公告董事長續任】
2013/12/16【代子公司康而富精密工業股份有限公司公告重新指派法人董事及監察】
2013/11/28【本公司102年資本公積轉增資新股發放日期及現金股利發放日公告】
2013/11/18【代子公司昆山康龍電子科技有限公司公告新增背書保證案】

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