1.事實發生日:103/05/30
2.發生緣由:103年股東常會重要決議事項公告。
重要決議事項:
(1)承認一百零二年度營運報告書及決算表冊案。
(2)承認一百零二年度盈餘分配案,每股配發現金股利$1.4元。
(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)選舉第二十二屆董事及監察人選任案。
當選名單:
董事:仰德投資事業(股)公司代表人:許育瑞、李昌霖、郭敦瑜、鄭育傳、陳榮泉
、楊永金、曾淑玲。
許淑婉、洪賜川。
監察人:簡毓志、黃頌舜。
(7)通過解除第二十二屆董事競業禁止之限制案。
(8)年度財務報表是否經股東會承認:是
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無
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