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103年股東常會重要決議事項公告。

1.事實發生日:103/05/30

2.發生緣由:103年股東常會重要決議事項公告。

重要決議事項:

(1)承認一百零二年度營運報告書及決算表冊案。

(2)承認一百零二年度盈餘分配案,每股配發現金股利$1.4元。

(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)選舉第二十二屆董事及監察人選任案。

當選名單:

董事:仰德投資事業(股)公司代表人:許育瑞、李昌霖、郭敦瑜、鄭育傳、陳榮泉

、楊永金、曾淑玲。

許淑婉、洪賜川。

監察人:簡毓志、黃頌舜。

(7)通過解除第二十二屆董事競業禁止之限制案。

(8)年度財務報表是否經股東會承認:是

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

2015/6/17【本公司法人董事改派代表人
2014/5/30【新竹物流股份有限公司(原名新竹貨運股份有限公司)分派一百零二年
2014/5/30【公告本公司103年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制事宜。
2014/5/30【103年股東常會重要決議事項公告。】
2014/3/27【公告召開本公司一百零三年股東常會及受理持股1%以上之股東書面提
2014/3/26【公告召開本公司一百零三年股東常會及受理持股1%以上之股東書面提
2013/6/26【新竹物流股份有限公司(原名新竹貨運股份有限公司)分派一百零一年
2013/6/24【公告本公司法人董事辭任
2013/4/11【TARC主題館 四大主軸秀成果
2012/5/29【新竹物流股份有限公司(原名新竹貨運股份有限公司)分派一百年度現
2012/5/10【支付達金物流平台啟動 網購多保障
2012/3/27【公告召開本公司一百零一年股東常會及受理持股1%以上之股東書面提
2011/8/24【公告本公司更名換發新股暨舊股票換發日期。
2011/8/5【公告本公司之公司名稱由「新竹貨運股份有限公司」變更為「新竹物
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