未上市  

公告序號：1

主旨：公告召開本公司一百零三年股東常會及受理持股1%以上之股東書面提案相關事宜。

股東會種類：股東常會

開會日期：103/05/30

停止過戶日期起日：103/04/01

停止過戶日期迄日：103/05/30

公告內容：

一、董事會決議日期：民國一百零三年三月二十六日。

二、股東會開會時間：民國一百零三年五月三十日上午十時三十分。

三、股東會開會地點：新竹市中華路二段188號(新竹市國賓大飯店十三樓AB廳)。

四、會議事項：

(一)報告事項：

1.一百零二年度營運報告。

2.監察人審查一百零二年度決算表冊報告。

3.本公司對關係企業背書保證辦理情形報告。

4.股東提案處理報告。

(二)承認及討論事項：

1.本公司一百零二年度營運報告書及財務報表。

2.本公司一百零二年度盈餘分配案。

3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

4.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。

5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

五、本公司一百零二年度盈餘分派案，業經董事會擬定如下：

(一) 現金股利：經本公司第二十一屆第十二次董事會議，擬定每股分配一.四元現金股利，計新台幣339,490,346

元，分配至元為止，元以下捨去，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。

(二) 員工紅利發放現金計新台幣50,621,625元。

(三) 董監酬勞發放現金計新台幣8,436,938元。

六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前38日依規定送達(地址：新竹縣新豐鄉

松柏村德昌街228號)。

七、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股

股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/ )，不另寄發開會通知書及委

託書，屆時如未收到者，請書明股東戶號及姓名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份

有限公司股務代理部查詢，電話(O二)二三八一六二八八。

八、停止過戶起訖日期：103/04/01-103/05/30。

九、其他：掛號郵寄以103年03月31日郵戳為憑，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於103/03/31(星期

一)下午4:00前洽本公司股務代理人：永豐金證券股份有限公司股務代理部 電話：(O二)二三八一六二八八。

十、受理持股1%以上之股東書面提案相關事宜:

(一)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議

案。

(二)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

(三)受理處所：新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號。

(四)受理期間：103年03月27日起至103年04月07日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

103年04月07日下午4時前提出並敘明聯絡人（姓名、身份證字號）及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(現

場或郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。)

(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(六)本公司董事會得不列為議案之情形：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達1%者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

(七)上述公告未盡事宜，悉依公司法第172條之1規定辦理。

(八)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會

通知。

十一、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>