未上市  

公告序號：1

主旨：公告召開本公司103年股東常會相關事宜補充公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/17

停止過戶日期起日：103/04/19

停止過戶日期迄日：103/06/17

公告內容：

一、主旨：公告召開本公司103年股東常會相關事宜。

二、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月28日董事

會決議事項辦理。

三、公告事項：

(一)開會日期：民國103年6月17日（星期二）

(二)停止股票過戶起訖日期：103年4月19日至103年6月17日

(三)開會時間：上午10時整

(四)開會地點：自由廣場會議中心（台北市內湖區瑞光路399號一樓）。

(五)會議召集事由：

１、報告事項

（1）本公司102年度營業報告。

（2）監察人審查本公司102年度決算表冊報告。

（3）公司買回庫藏股執行報告。

（4）修訂「董事會議事規範」報告。

２、承認事項

（1）承認本公司102年度決算表冊案。

（2）承認本公司102年度盈餘分配案。

３、討論暨選舉事項

（1）討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

（2）討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3) 討論修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

（4）改選本公司董事、監察人案。

（5）討論解除新任董事競業禁止之限制案。

４、臨時動議

四、辦理過戶手續：

(一)辦理過戶日期時間：103年4月18日16：00前

(二)辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市重慶南路一段10號11樓

電話：02-2382-6789

(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月18日前 親臨本公司股務代理機

構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段10號11樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103

年4月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司

股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

五、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或

統一編號，逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2382-6789）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以

公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限

公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2382-6789 ）。持股滿一仟股以上之股東

其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號

，逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台

北市內湖區基湖路37號1樓，電話：(02)8797-2728，並副知證基會。

六、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

七、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及

其代表人之競業禁止行為。

八、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>