未上市  

1.董事會決議日期:102/03/25

2.股東會召開日期:102/06/18

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心（台北市內湖區瑞光路399號一樓）

4.召集事由:

報告事項： (1)101年營業狀況報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)採用IFRS可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額說明。 (4)購買「上乘電子科技股份有限公司」股份報告案。 承認事項： (1)承認101年度決算表冊案。 (2)承認本公司101年度盈餘分配案。 討論事項： (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:102/04/20

6.停止過戶截止日期:102/06/18

7.其他應敘明事項:

股東會召開時間為早上十點整。依公司法第172條之1規定，持有已發 行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會 議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議 案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應 親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本 次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月11日起至102年4月20日 17:00止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務 請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案 處所：聚興科技股份有限公司，地址：114台北市內湖區基湖路37號 1樓 電話：02-8797-2728<擷錄公開資訊觀測站>