未上市  

公告序號：1

主旨：召開本公司103年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：103/06/26

停止過戶日期起日：103/04/28

停止過戶日期迄日：103/06/26

公告內容：

一、開會時間：中華民國103年6月26日(四)下午2時整。

二、開會地點：台中市工業區33路23號(本公司地下一樓會議室)。

三、會議主要內容：

（一）報告事項：

1、102年度營業狀況。

2、監察人查核102年度決算表冊。

（二）承認事項：

1、102年度營業報告及財務報表（含合併報表）。

2、102年度盈餘分配案。

（三）討論事項：

1、修訂「取得或處分資產處理程序」案。

（四）臨時動議

四、盈餘分配案主要內容如下：

每股分派現金股利1元，俟股東常會通過後由董事會另訂配息基準日及發放

日。

五、受理股東提案：

1、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案

由、說明及標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議

案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

2、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年4月28日起至

103年5月8日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請

於103年5月8日下午5時前﹝郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172條之1規定辦理提案手

續，受理提案處所：台灣麗偉電腦機械股份有限公司﹝地址：台中市

工業區33路23號，電話：04-23591880﹞。

3、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合

於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

六、依公司法一六五條規定，自103年4月28日起至103年6月26日止停止股票

過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因103年4月27日適逢例假

日，現場過戶務請於103年4月25日下午5時前駕臨本公司股務代理人中國信

託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過

戶。掛號郵寄者以103年4月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

七、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請

逕向中國信託商業銀行代理部（（電話：（02）21811911）查詢。

八、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>