未上市  

1.董事會決議日期:103/04/14

2.股東會召開日期:103/06/30

3.股東會召開地點:南港展覽館504a會議室(台北市南港區經貿二路1號5F)

4.召集事由:

一、報告事項

1. 102年度公司營運報告

2. 監察人查核報告

3. 本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」增訂報告

4. 首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提

列數額報告

二、承認事項

1. 102年度營運報告書暨財務報表

2. 102年度虧損撥補案

三、討論事項

1. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

2. 本公司限制員工權利新股發行案

3. 為上市櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購

權利案

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:103/05/02

6.停止過戶截止日期:103/06/30

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>