未上市  

公告序號：1

主旨：更正公告本公司董事會召開一○三年第一次股東臨時會

股東會種類：股東臨時會

開會日期：103/04/25

停止過戶日期起日：103/03/27

停止過戶日期迄日：103/04/25

公告內容：

依據公司法、證券交易法之相關規定及本公司103年3月25日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會日期：中華民國103年4月25日(星期五)上午十時正。

二、開會地點：台北市信義區信義路五段7號84樓。

三、議事內容：

(一)報告事項

1.訂定董事會議事規則(調整)

(二)討論暨選舉事項

1.與威寶公司股份轉換案(新增)

2.變更公司名稱案

3.修訂公司章程案

4.修訂取得或處分資產處理辦法

5.訂定股東會議事規則

6.訂定董事及監察人選舉辦法

7.改選董事及監察人案

8.解除董事競業禁止案

(三)臨時動議

(四)散會

四、股票停止過戶日期：103年3月27日至103年4月25日。

五、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>