未上市  

1.事實發生日:103/04/09

2.發生緣由:增修本公司103年度第一次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:103/04/09

(2)股東會召開日期:103/04/25(星期五)上午十時

(3)股東會召開地點:台北市信義區信義路五段7號84樓

(4)召集事由:

(一)報告事項：

1.訂定董事會議事規則

(二)討論暨選舉事項：

1.與威寶公司股份轉換案

2.變更公司名稱案

3.修訂公司章程案

4.修訂資產取得與處分處理辦法

5.訂定董事會議事規則

6.訂定股東會議事規則

7.訂定董事及監察人選舉辦法

8.改選董事及監察人案

9.解除董事競業禁止案

(三)臨時動議

(四)散會

4.其他應敘明事項:

(1)停止過戶起始日期:103/03/27

(2)停止過戶截止日期:103/04/25

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