未上市  

1.董事會決議日期:103/03/27

2.股東會召開日期:103/06/25

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)

4.召集事由:

（一）報告事項：

（1）102年度營業及財務報告。

（2）審計委員會查核102年度決算表冊。

（3）本公司累積虧損超過實收資本額二分之一報告。

（二）承認事項：

（1）102年度決算表冊。

（2）102年度虧損撥補案。

（三）討論事項：

（1）修正本公司「取得或處分資產處理程序書」部份條文案。

（四）臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/27

6.停止過戶截止日期:103/06/25

7.其他應敘明事項:

（1）凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年4月18日起至103

年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案及提名之股東請於103年4月

28日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案及提名手續，〈郵寄者以郵戳日期

為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有

限公司〈地址：台南市善化區台南科學園區大利二路十號〉電話：06-505-0666〉

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