未上市  

1.股東會日期:102/06/24

2.重要決議事項:

（一）報告事項：

（1）101年度營業及財務報告。

（2）審計委員會查核101年度決算表冊。

（3）私募有價證券辦理情形。

（4）可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。

（5）修訂本公司「道德行為準則」。

（6）修訂本公司「誠信經營守則」。

（二）承認事項：

（1）承認101年度決算表冊。

（2）承認101年度虧損撥補案。

（三）討論及選舉事項：

（1）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

（2）通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

（3）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序書」部份條文案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>