公告序號:1
主旨:公告召開本公司103年股東常會
股東會種類:股東常會
開會日期:103/05/20
停止過戶日期起日:103/03/22
停止過戶日期迄日:103/05/20
公告內容:
萬通票券金融股份有限公司董事會召開103年股東常會公告
主 旨:公告召開本公司103年股東常會。
依 據:
一、公司法第170條及171條規定。
二、本公司103年3月18日第7屆第8次董事會決議。
公告事項:
一、開會時間:中華民國103年5月20日(星期二)上午10時30分。
二、開會地點:台北市仁愛路3段160號(台北福華大飯店地下二樓福華三區)。
三、議事內容:
(一)報告事項:
1.民國102年度營業報告。
2.監察人審查本公司102年度決算報告。
3.未列入議案之股東提案原因說明。
4.其他報告案。
(二)承認事項:
承認民國102年度決算表冊。
(三)討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2.本公司102年度盈餘分配案。
(四)臨時動議。
四、依公司法第165條規定,本公司股票自民國103年3月22日起至103年5月20日止停止過戶登記,凡持有本公司股
票尚未辦理過戶登記者,務請於民國103年3月21日(星期五)下午4時30分以前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為
準)本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區東興路8號地下1樓)辦理過戶手續
。
五、開會通知書將於會前30日另行寄送各股東,屆時如有未收到者,請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份
有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2746-3797),以便補發。
六、依證券交易法第26-2條規定:持有記名股票未滿一千股股東,以公告方式為之。
七、除將分函通知各股東外,特此公告。
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