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公告召開本公司102年股東常會

公告序號:1

主旨:公告召開本公司102年股東常會

股東會種類:股東常會

開會日期:102/05/21

停止過戶日期起日:102/03/23

停止過戶日期迄日:102/05/21

公告內容:

萬通票券金融股份有限公司董事會召開102年股東常會公告

主  旨:公告召開本公司102年股東常會。

依  據:

一、公司法第170條及171條規定。

二、本公司102年3月19日第7屆第4次董事會決議。

公告事項:

一、開會時間:中華民國102年5月21日(星期二)上午10時30分。

二、開會地點:台北市仁愛路3段160號(台北福華大飯店地下二樓福華三區)。

三、議事內容:

(一)報告事項:

1.民國101年度營業報告。

2.監察人審查本公司101年度決算報告。

3.修訂本公司「董事會議事辦法」。

4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。

5.未列入議案之股東提案原因說明。

6.其他報告案。

(二)承認事項:

承認民國101年度決算表冊。

(三)討論事項:

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

2.本公司101年度盈餘分配案。

(四)臨時動議。

四、依公司法第165條規定,本公司股票自民國102年3月23日起至102年5月21日止停止過戶登記,凡持有本公司股

票尚未辦理過戶登記者,務請於民國102年3月22日(星期五)下午4時30分以前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為

準)本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區東興路8號地下1樓)辦理過戶手續

五、開會通知書將於會前30日另行寄送各股東,屆時如有未收到者,請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份

有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2747-8266),以便補發。

六、依證券交易法第26-2條規定:持有記名股票未滿一千股股東,以公告方式為之。

七、除將分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>

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