未上市  

公告序號：1

主旨：本公司董事會召開一○三年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：103/03/14

停止過戶日期起日：103/01/14

停止過戶日期迄日：103/03/14

公告內容：

依據公司法、證券交易法之相關規定及本公司103年1月3日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會日期：中華民國103年3月14日(星期五)上午十時正。

二、開會地點：台北市信義區信義路五段7號84樓。

三、議事內容：

(一)報告事項：

1.102年度營業報告

2.102年度監察人查核報告

3.102年度財務報表會計師查核報告書

4.102年度現金增資計畫變更報告

(二)承認事項：

1.102年度營業報告書及財務報表承認案

2.102年度虧損撥補承認案

(三)討論暨選舉事項：

1.擬修改「公司章程」案

2.擬訂定「取得或處分資產處理辦法」案

3.擬訂定「背書保證處理辦法」案

4.擬訂定「資金貸與他人處理辦法」案

5.補選監察人案

(四)臨時動議。

四、股票停止過戶日期：103年1月14日至103年3月14日。

五、受理股東提案事宜：

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案

。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會

，並參與該項議案討論。

(二)股東如欲向本公司提出股東常會議案者，請於103年1月15日下午5時前以『掛號函件』寄達並於信封封面上加

註『股東會提案(提名)函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：台灣之

星移動電信股份有限公司 股務單位(地址：台北市內湖區內湖路一段68號6樓)。

(三)本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開

會通知。

六、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>