未上市  

公告序號：1

主旨：本公司董事會決議召開103年股東臨時會公告

股東會種類：股東臨時會

開會日期：103/02/24

停止過戶日期起日：103/01/26

停止過戶日期迄日：103/02/24

公告內容：

一、開會日期：103年2月24日

二、開會時間：14時30分

三、開會地點：新竹市科學園區工業東６路６號７樓　會議室

四、會議召集事由：

(一)討論事項：

第一案：本公司章程部分條文修訂案。

第二案：廢止「資金貸與他人作業程序」案。

第三案：廢止「背書保證辦法」案。

(二)臨時動議。

五、辦理過戶手續：

(一)辦理過戶日期時間：103年1月24日16時30分前(24小時制)

(二)辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓

　　　　　　　　電話：(02)2702-3999

(三)辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國103年1月25日適逢星期例假日，故請於民國103年1月

24日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段九十七號地下二

樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年1月25日郵戳日期為憑。

六、受理股東提案公告：不適用。

七、其他應公告事項：

*開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號

或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2702-3999)。

*依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以

公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份

有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話:(02)2702-3999）。持股滿一仟股以上之

股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一

編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。

*本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達: 台南市台南

科學工業園區大業一路8號，電話：(06)505-1655，並副知證基會。

八、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>