未上市  

公告序號：1

主旨：本公司董事會決議召開102年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/04

停止過戶日期起日：102/04/06

停止過戶日期迄日：102/06/04

公告內容：

一、開會日期：102年6月4日

二、開會時間：14時30分（24小時制)

三、開會地點：新竹市科學園區工業東６路６號７樓　會議室

四、會議召集事由：

　　(一)報告事項：

　　　 第一案︰101年度營運報告。

　　　 第二案：監察人審查101年度決算表冊報告。

第三案：「董事會議事規範」修訂報告。

　　(二)承認事項：

第一案︰承認101年度營運報告書及決算表冊案。

第二案：承認101年度盈餘分配案。

　　(三)討論事項：

第一案：討論「背書保證辦法」部分條文修訂案。

　　　 第二案：討論「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

　　(四)臨時動議

五、辦理過戶手續：

　　(一)辦理過戶日期時間：102年4月3日16時30分前(24小時制)

(二)辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓

　　　　　　　　　　電話：(02)2702-3999

(三)辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月3日前親

臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市

敦化南路二段九十七號地下二樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102

年4月3日郵戳日期為憑。

六、受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司

擬訂於民國102年4月1日起至民國102年4月10日止受理股東就本次股

東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月10日17時前寄（送）

達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封

面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：科學城物流股份有限公司財務部，台南市台南科學工業園區大業一路8號。

七、其他應公告事項：

*開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2703-5000)。

*依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股

東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會

通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證

券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電

話:(02)2703-5000）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常

會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證

字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務

代理部洽詢。

*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依

規定將相關資料送達: 台南市台南科學工業園區大業一路8號，

電話：(06)505-1655，並副知證基會。

八、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>