| 1.股東會日期:102/06/102.重要決議事項:(1).報告101年度營業報告及102年IFRS影響數。(2).報告董事會議事規則修訂。(3).通過承認本公司101年度營業報告書及決算表冊。(4).通過承認本公司101年度盈餘分派案:普通股現金股利每股1.5元，共計新台幣295,463,850元，員工現金紅利新台幣22,224,849元及董監事酬勞新台幣6,667,455元。(5).通過本公司資金貸與他人及背書保證作業程序修訂案。(6).通過改選第十一屆董事及監察人案。當選名單：董事吳宗仁(戶號：168)董事石呈澤(戶號：28)董事張明?(戶號：547)董事魏隆評(戶號：3)董事永名投資股份有限公司(戶號：230)董事山河森實業股份有限公司(戶號：375)董事正億企管顧問有限公司(戶號：377)獨立董事吳春森(身分證字號：R10341****)獨立董事劉克昌(戶號：169)監察人簡勝輝(戶號：170)監察人陳德星(戶號：1149)監察人賴泰源(戶號：3241)(7)通過解除新任董事從事本公司百分之五十一以上轉投資之子公司之業務並任董事之行為，在無損於本公司利益之前提下，爰依公司法第二０九條規定，解除董事之競業禁止，若本公司法人董事因業務需要改派代表時，併此解除該等董事代表競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站> |
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