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巧新科技工業股份有限公司董事會議決議召開102年股東常會公告

1.董事會決議日期:102/02/262.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.召集事由:一、報告事項 1、本公司一○一年度營業報告。 2、監察人審查本公司一○一年度決算報告。 3、董事會議事規則修訂報告。二、承認事項 1、本公司一○一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。 2、本公司一○一年度盈餘分配案，提請承認。三、討論事項 1、背書保證作業與資金貸與他人程序修訂案，提請核議。四、選舉事項五、討論事項(二) 1解除董事競業禁止之限制案，提請討論。六、其他議案及臨時動議七、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。本公司將於102年2月27日起至102年3月8日止，每日上午九點至下午四點受理股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。二、依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，擬訂於102年2月27日起至102年3月8日止每日上午九點至下午四點受理提出獨立董事候選人名單(郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號），其他規定依公司法第一九二條之一規定辦理書面提名手續。三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。四、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之五、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>

2013/4/22【本公司董事會通過同意捐助設立財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈】
2013/4/22【董事會決議股利分派】
2013/4/1【澄清本公司未主動發布任何新聞。】
2013/2/26【巧新科技工業股份有限公司董事會議決議召開102年股東常會公告】
2013/1/29【巧新科技工業(股)公司97年員工認股權憑證首次行使轉換普通股發放】
2013/1/29【巧新科技工業(股)公司97年員工認股權憑證首次行使轉換普通股發放】
2012/9/28【航空座椅商機巧新科技領頭衝】
2012/9/5【6大車廠下單明年出貨】
2012/9/5【輪圈訂單大增巧新砸14億擴產】
2012/8/24【因應未來產能需求，董事會決議投資達本公司財務報告所列示股本百】
2012/6/28【本公司董事會決議除息基準日】
2012/6/28【本公司101年股東常會重要決議】
2012/5/4【更正100年財報申報書_兩稅合一相關資訊】
2012/4/27【公告本公司董事會決議一百年度盈餘分配案】

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