未上市  

1.股東會日期:102/06/05

2.重要決議事項:

(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○一年度虧損撥補案。

(3)選舉七席董事、二席獨立董事以及三席監察人案，當選名單如下：

董事 陳志全（長春投資股份有限公司代表人）

董事 周綠蘋（行政院國發基金代表人）

董事 黃昭蓮（行政院國發基金代表人）

董事 卓隆燁（潤泰全球股份有限公司代表人）

董事 劉忠賢（潤泰創新國際股份有限公司代表人）

董事 張念原

董事 蘇懷仁

獨立董事 陳明進

獨立董事 許照惠

監察人 沈筱玲

監察人 林乾坤

監察人 李瑞珠

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」兩項辦法案

(6)解除董事競業禁止之限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>