未上市  

後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。

/*TL 98 4730 通用矽酮 102/04/23 補充公告本公司一O二年股東常會公告

公告序號：1

主旨：補充公告本公司一O二年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/04

停止過戶日期起日：102/04/06

停止過戶日期迄日：102/06/04

公告內容：

（一）開會日期：102年 6月 4日

　（二）依公司法175條、經濟部99年1月12日經商字第09902400130號規定召集之股東常會，毋庸重新依公司法第1

65條辦理股票停止過戶、且毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。

　　　　停止股票過戶起訖日期：102年4月6日至102年6月4日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

　　　　 年 月 日至 年 月 日

　（三）開會時間：14時0分(24小時制)

受理股東開始報到時間：13時30分(24小時制)

　　　　開會地點：新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)

　（四）會議召集事由：

1.報告事項：

(1)本公司民國一○一年度營業報告。

(2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。

2.承認暨討論事項：

(1)民國一○一年度營業報告書及財務報表。

(2)民國一○一年度盈餘分配案。

(3)修正公司章程案。

　　　　　　　　 已公告盈虧撥補

　　　　　＊預擬現金股利：0.5 元／股

　　　　　＊預擬配股(總額)：

　　　　　　　盈餘－ 股，每股配發股利 元

　　　　　　　資本公積－ 股，每股配發股利 元

　　　　　＊特別股股利： 元/股，可參與配發普通股 股

　　　　　＊另擬現金增資 元 股，認購率 ％

　　　　　＊員工現金紅利： 935000元，員工股票紅利： 元 (96年度以前該輸入單位為股數)

　　　　　＊董監事酬勞(元)：500000元

　　　　　＊其他：

3.討論事項：無

　　　　4.選舉事項：無

目前依公司章程所定董監事之選任方式為 採用累積投票制 採用全額連記法 其他

　　　　5.其他議案：無

　　　　6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：102年4月5日16時30分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱：福邦證券(股)公司股務代理部

　　　　　　　　　　地址：台北市民生東路一段五一號三樓

　　　　　　　　　　電話：（02）25621658

（三）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日102年4月5日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於102年

4月3日(星期三)下午4：30前親臨本公司股務代理機構，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月5日（最後過戶

日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交

之資料逕行辦理過戶手續。

　（四）其他：無

七、受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但

以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月1日起至民國102年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東務請於民國102年4月10日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆

審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：通用矽酮股份有限公司 林美月小姐收 (地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號)。

八、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或

統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢（電話：02-25621658）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以

公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券(股)公司

股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25621658 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會

通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向

本公司股務代理人福邦證券(股)公司股務代理部洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達通用矽酮股份有限

公司 林美月小姐收(地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號)，電話：03-5372181，並副知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為福邦證券(股)公司股務代理部。

＊本次股東常會未發放紀念品。

九、特此公告

十、通用-一○二年第二次董事會議事錄

(董事會議事錄、公司法第173條第4項之地方主管機關許可文件，

僅可上傳.doc, .xls, .pdf, .wdl, .zip, .rtf, .ppt 或.txt檔)

　申報人姓名：江昌軒 電話：03-5372181#238<擷錄公開資訊觀測站>