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公告本公司一○二年第三次董事會重要決議事項

1.事實發生日:102/04/23

2.公司名稱:通用矽酮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司一○二年第三次董事會通過下列重要議案:

一.民國101年度營業報告書及財務報告案。二.民國101年度盈餘分配案。三.本公司向兆豐票券金融股份有限公司融資續約案。四.本公司為子公司向彰化商業銀行融資背書保證續約案。五.本公司向上海商業儲蓄銀行融資續約案，並擔任子公司豪仁貿易股份有限公司之連帶保證人及HOLYTECH INTERNATIONAL LIMITED之本票發票人。六.本公司及子公司向新光銀行融資續約案。七.修正公司章程案。八.訂定本公司員工認股權憑證發行及認股辦法與員工認股權憑證配股辦法案。 6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>

2013/5/1【公告本公司會計主管變動】
2013/4/23【補充公告本公司一O二年股東常會公告】
2013/4/23【通用矽酮董事會決議召開一○二年股東常會公告】
2013/4/23【公告本公司一○二年第三次董事會重要決議事項】
2013/4/23【董事會決議股利分派】
2013/3/15【公告本公司一○二年第二次董事會重要決議事項】
2013/3/15【公告本公司一○二年第二次董事會重要決議事項】
2013/3/15【公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜】
2013/3/15【公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜】
2013/1/24【公告本公司一○二年第一次董事會重要決議事項】
2012/12/12【公告本公司一○一年第五次董事會重要決議事項】
2012/8/28【公告本公司財務主管及發言人正式任命】
2012/8/28【公告本公司會計主管正式任命】
2012/8/28【公告本公司一○一年第四次董事會重要決議事項】

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