未上市  

公告序號：1

主旨：公告本公司董事會決議召開102年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/11

停止過戶日期起日：102/04/13

停止過戶日期迄日：102/06/11

公告內容：

一、開會時間：中華民國一○二年六月十一日(星期二)上午九時整

二、開會地點：新竹科技生活館伽利略廳（新竹科學工業園區工業東二路1號2樓）

三、會議內容：

　(一)報告事項：

　　1.一○一年度營業報告。

　　2.一○一年度監察人審查報告。

　　3.依公司法第211條規定報告案。

　　4.一○一年度資產減損報告案。

　(二)承認事項：

　　1.一○一年度營業報告書及財務報表案。

　　2.一○一年度盈虧撥補案。

　(三)討論暨選舉事項：

　　1.修訂「股東會議事規則」案。

　　2.撤銷公開發行案。

　　3.第五屆董事及監察人選舉案。

　　4.解除本公司董事競業禁止限制案。

　(四)臨時動議

四、依公司法第一百六十五條規定，自一○二年四月十三日至一○二年六月十一日止，停止股票過戶轉讓登記，凡

持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一○二年四月十二日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司股務代理人群

益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓。電話：02-2702-3999）辦理過戶手

續(以郵戳日期為憑)。

五、依公司法第172條之1規定，自一○二年四月三日起至一○二年四月十五日止，受理持有本公司已發行股份1%以

上股份之股東就本股東常會之提案及辦理相關提案手續。凡有意提案股東請於上述期間送達本公司公告之受理處所

，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：台睿科技股份有

限公司股務部（地址：新竹市金山七街一號三樓；電話03-5798111）

六、開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕

向本公司股務代理人洽詢。

七、除分函通知各股東外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>