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公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳4.召集事由:本(一○二)年股東常會召集事由訂定如下： 1.報告事項 (1)一○一年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)採用IFRS對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告 (4)其他報告事項。 2.承認事項 (1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○一年度盈餘分派案。 3.討論事項 (1)討論修訂「公司章程」部份條文案。 (2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 (4)討論修訂「背書保證處理程序」部份條文案。 (5)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (6)其他議案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自102/4/22日起至102/5/2日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。<擷錄公開資訊觀測站>

2013/6/28【公告本公司102年股東常會重要決議】
2013/5/14【依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第四款】
2013/4/23【董事會決議股利分派】
2013/3/22【公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜】
2013/3/11【補充更正截至102年1月底累計從事衍生性商品資料】
2012/12/4【補充更正截至101年10月背書保證資料】
2012/8/21【出脫1,500張 神通 將轉讓正文持股 】
2012/8/3【公告本公司101年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告】
2012/7/10【本公司董事會通過委任薪資報酬委員會委員】
2012/7/10【公告本公司董事會推選董事長】
2012/6/28【公告本公司101年股東會決議解除董事競業之限制案。】
2012/6/28【公告本公司101年股東常會改選後董監事資料】
2012/6/28【公告本公司101年股東常會重要決議】
2012/6/18【公告修正本公司101年股東常會議事手冊資料。】

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