未上市  

1.股東會日期:101/06/28

2.重要決議事項:

(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。決議:照案承認。 (2)承認一○○年度盈餘分派案。決議:照案承認。 (3)討論盈餘轉增資發行新股案。決議:照案通過。 (4)討論修訂「公司章程」部份條文案。決議:照案通過。 (5)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。決議:照案通過。 (6)本公司改選董事及監察人案，任期自民國101/6/28~104/6/27， 選舉結果如下: 當選董事6人： 和利投資(股)公司代表人：果芸 苗豐強 苗豐盛 聯華實業(股)公司代表人：周德虔 王伯元 聯華實業(股)公司代表人：周祖菴 當選監察人2人： 聯強國際(股)公司代表人：杜書伍 聯強國際(股)公司代表人：孫瑤維 (7)討論解除一○一年改選董事競業限制案。決議:照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>