未上市  

華泰商業銀行股份有限公司董事會召開一０二年股東常會公告補充公告

公告序號：1

主旨：華泰商業銀行股份有限公司董事會召開一０二年股東常會公告補充公告

股東會種類：股東常會

開會日期：102/04/30

停止過戶日期起日：102/03/02

停止過戶日期迄日：102/04/30

公告內容：

主旨： 華泰商業銀行股份有限公司董事會召開一０二年股東常會公告補充公告。

股東會種類： 股東常會

開會日期：102/04/30

停止過戶日期起日：102/03/02

停止過戶日期迄日：102/04/30

公告內容：

依據：依公司法、證券交易法規定暨本公司民國102年2月19日及3月14日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：中華民國102年4月30日星期二上午9時正。

二、開會地點：華夏大廈(原中央日報社)台北市八德路二段260號3樓大禮堂

三、會議主要內容：

（一）報告事項：

1.本公司一0一年度營業概況報告。

2.監察人查核本公司一0一年度決算表冊報告。

3.本公司募集一0一年度第一期第一次次順位金融債券辦理情形報告。

4.本公司董事會議事規則修訂報告。

5.銀行法第25條條文相關法令宣導案報告。

6.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及

特別盈餘公積提列數額報告。

（二）承認事項：

1.本公司一0一年度營業報告書、財務報表承認案。

2.本公司一Ο一年度盈餘分配承認案。

（三）討論及選舉事項：

1.本公司盈餘轉增資發行新股案。

2.本公司章程修訂案。

3.補選獨立董事1席案。

（四）臨時動議。

四、本公司101年度股東紅利擬議分配現金股利：

1.每股配發新台幣(以下同)0.1元(即每仟股配發100元)，共計66,414,143元

(計算至元為止，元以下全捨)。

2.現金股利配息基準日授權董事會另訂之。

五、本公司101年度盈餘轉增資案，經102年3月14日董事會決議擬訂如下：

1.擬議分配股票股利：每仟股配發10股，共計66,414,140元，依公司法第

240條規定辦理轉增資發行普通股6,641,414股。

2.按配股基準日本行股東名簿記載各股東持有股份比率計算，每仟股無償

配發盈餘轉增資股票10股，配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過

戶日起五日內，向本公司股務代理人，元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理拼湊，倘有剩餘之畸零

股，按面額折合現金發放(計算至元為止，元以下捨去)，其畸零股授權董事會洽特定人按面額認購之。新股權利義

務與原有股份相同，並將俟陳奉主管機關核准後，由董事會另訂增資除權配股基準日分派之。

六、本次股東常會依公司法第165條規定，自102年3月2日起至102年4月

30日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而未過戶者，請務必於102

年3月1日(星期五)下午4時30分以前駕臨或郵寄至10366台北市大同區

承德路三段210號地下一樓，本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公

司股務代理部辦理過戶手續，郵寄辦理者，以102年3月1日郵戳日期為憑。

七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前38日依規定將相關資料送達本公司（地

址：台北市中山區長安東路2段246號12樓總務部）並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

八、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有

限公司股務代理部（地址：10366台北市大同區承德路3段210號地下一樓，電話：02-25865859）查詢。

九、持有本公司記名股票未滿1仟股之股東，依證券交易法第26-2條及本公司章程規定，本次股東常會之召集通知

，以本公告方式為之。如欲參加本次股東常會之股東，請逕洽元大寶來證券股份有限公司股務代理部（電話：02-2

5865859）。

十、其他應公告事項：

（一）宣導銀行法第25條及25條之1注意事項，已刊登於本行網站：「關於華泰」－＞「股東專區」，網址：http

://www.hwataibank.com.tw/hwatai/aboutus/annual_report.jsp。

（二）本公司102年股東常會提案受理資格、期間、地點及相關注意事項：

1.提案資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公

司提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，所提議案包括理由及標點符號不得超過300字，否則該項提案將

不予列入。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

2.受理期間：102年2月23日起至102年3月4日止(營業時間上午9時至下午5時30分) 【郵寄者以寄達為憑，並

請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】，受理提案送達地點：台北市中山區長安東路2段246

號12樓總務部，電話：02-27525252。

3.本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於

開會通知書。

（三）本公司擬於本年股東常會補選獨立董事1席係採候選人提名制，其提名資

格、期間、地點及相關注意事項如下：

1.提名資格：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">