未上市  

公告序號：1

主旨：新科光電材料股份有限公司董事會召集102年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：102/05/23

停止過戶日期起日：102/03/25

停止過戶日期迄日：102/05/23

公告內容：

一、開會時間：中華民國一○二年五月二十三日(星期四)上午十時整

二、開會地點：台北市中山區南京東路2段123號16樓(新光人壽大樓16樓會議室)

三、會議事項：

（一）報告事項：

甲、101年度營業報告。

乙、監察人審查本公司101年度決算表冊報告。

丙、修訂「董事會議事規則」報告案。

丁、首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列

之特別盈餘公積數額報告。

戊、持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案情形報告。

己、其它報告事項

（二）承認事項：

甲、本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。

乙、本公司101年度盈餘分配承認案。

（三）討論事項一：

甲、修正本公司「公司章程」案。

乙、修正本公司「背書保證作業程序」案。

丙、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

丁、其他議案。

（四）選舉事項：

甲、全面改選董事及監察人案。

（五）討論事項二：

甲、解除公司法第209條有關董事及其代表人競業禁止之限制案。

(六) 臨時動議：

四、依公司法第一六五條規定，自一○二年三月二十五日起至一○二年五月二十三日止停止股票過戶登記，凡持有

本公司股票而尚未辦理過戶登記者，因最後過戶日102年3月24日適逢星期例假日，故請提前於102年3月22日(星期

五)下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構新光證券股份有限公司股務代理部（地

址：台北市重慶南路一段六十六之一號二樓，電話：(02)2311-8181）辦理過戶手續。

五、開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構新光證券

股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段六十六之一號二樓，電話：(02)2311-8181）查詢。

六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（台

北市中山區南京東路2段123號8樓），並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

七、股東如擬依公司法第172條之1規定，於本次股東常會提出議案者，本公司將於一○二年三月十九日起至一○二

年三月二十九日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上

述期間送達受理處所，並敘明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以3月29日郵戳為憑，並請於信

封封面上加註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。受理提案處所為台北市中山區南京東路2段123號8樓

。

八、本次股東常會委託書統計驗證機構為新光證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會恕不發放紀念品。

十、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>