未上市  

公告序號：1

主旨：公告召開本公司102年股東常會相關事宜

股東會種類：股東常會

開會日期：102/06/13

停止過戶日期起日：102/04/15

停止過戶日期迄日：102/06/13

公告內容：

一、依據:依公司法及證交法相關規定暨本公司民國102年02月20日董事會決議辦理。二、公告事項：(一)、開會時

間：中華民國102年06月13日(星期四) 下午二時整。(二)、開會地點：新竹科學工業園區力行一路一號三樓A2會議

室。(三)、會議召開事由：1.報告事項A. 本公司一○一年度營業報告。B.監察人查核報告。2.承認事項A.本公司

一○一年度營業報告書及財務報表。B.本公司一○一年度盈餘分派案。3.討論及選舉事項A.本公司『資金貸與他人

作業辦法』修訂案。B.本公司『背書保證作業程序』修訂案。C.本公司章程修訂討論案。D.本公司第四屆董事及監

察人改選案。E.解除本公司董事競業之限制案。4.臨時動議。三、其他應公告事項:1.依公司法第165條規定，自10

2年04月15日起至102年06月13日為停止股票過戶期間。因102年04月14日適逢例假日，欲辦理過戶者務請於102年04

月12日(星期五)下午5時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以102年04月15日掛號郵戳為憑。)本公司股務代理機構：中

國信託商業銀行代理部(10008)台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：(02)2181-1911辦理股票過戶手續俾可

享受股東之權利。2.依公司法第172條之1，持有已發行股份總數股1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常

會議案，但以一項並以三百字為限。本公司自民國102年04月03日起至102年04月15日止，受理股東就本次股東常會

提案。凡有意提案之股東務請於民國102年04月15日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查

及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。本公司受理提案處所：新竹科

學園區新竹縣寶山鄉創新一路19號(凌陽創新科技股份有限公司)。3.依證券交易法第26條之規定，對於持有記名股

票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東

攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構中國信託股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(

電話︰(02) 2181-1911)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到

者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢。4.

特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>