未上市  

公告序號：1

主旨：公告召開本公司101年股東常會相關事宜

股東會種類：股東常會

開會日期：101/06/28

停止過戶日期起日：101/04/30

停止過戶日期迄日：101/06/28

公告內容：

一、依據:依公司法及證交法相關規定暨本公司民國101年04月13日董事會決議辦理。

二、公告事項：

(一)、開會時間：中華民國101年06月28日(星期四) 下午二時整。

(二)、開會地點：新竹科學工業園區力行一路一號三樓A2會議室。

(三)、會議召開事由：

1.報告事項

A.本公司一百年度營業報告。

B.監察人查核報告。

2.承認事項

A.本公司一百年度營業報告書及財務報表。

B.本公司一百年度盈餘分派案。

3.討論及選舉事項

A.擬以本公司一百年度盈餘轉增資發行新股案。

B.本公司章程修訂案。

C.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。

D.本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。

E.本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。

F.解除本公司董事競業之限制案。

G.發行限制員工權利新股案。

4.臨時動議。

三、其他應公告事項:

1.依公司法第165條規定，自101年04月30日起至101年06月28日為停止股票過戶期間。因101年04月29日適逢例假日

，欲辦理過戶者務請於101年04月27日(星期五)下午5時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以101年04月29日掛號郵戳為

憑。)本公司股務代理機構：中國信託股份有限公司股務代理部(10008)台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話

：(02)2181-1911辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。

2.依公司法第172條之1，持有已發行股份總數股1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項

並以三百字為限。本公司自民國101年04月20日起至101年04月30日止，受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案

之股東務請於民國101年04月30日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。本公司受理提案處所：新竹科學園區新竹縣寶山

鄉創新一路19號(凌陽創新科技股份有限公司)。

3.依證券交易法第26條之規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公

告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構中國信託股務代理

部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話︰(02) 2181-1911)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將

於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股

務代理機構中國信託股務代理部洽詢。

4. 解除凌陽創新董事 黃洲杰兼任財團法人華婉文教基金會董事之競業限制。

5.特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>