未上市  

公告序號：1

主旨：台北金融大樓股份有限公司董事會召開101年第一次股東臨時會公告

股東會種類：股東臨時會

開會日期：101/09/28

停止過戶日期起日：101/08/30

停止過戶日期迄日：101/09/28

公告內容：

中華民國101年8月24日 (101)行字第10108008號

台北金融大樓股份有限公司董事會召開101年第一次股東臨時會公告

主旨：公告召開本公司101年第一次股東臨時會。

依據：依公司法及證券交易法規定及本公司101年8月24日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：101年9月28日(星期五)上午九時。

二、開會地點：台北市信義路五段7號36樓(台北101辦公大樓 36樓會議中心)。

三、會議事項：(一)選舉事項:1.改選本公司第六屆董事及監察人。

(二)臨時動議

四、依公司法第一六五條規定自民國101年8月30日至101年9月28日止停止辦理

股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於101年8月29

日(星期三)下午五時以前駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司

股務代理部(地址：台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續，郵寄過

戶者，請以掛號郵寄，並以寄達為憑，(郵寄地址:台北郵局第11973號信

箱)。

五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會

前二十三日依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市信義路五段7號59

樓)，並副知證基會。

六、開會通知書及委託書依法於股東臨時會十五日前郵寄各股東，屆時如未收

到者，請書明股東戶號、姓名或身分證字號、統一編號逕向本公司股務代

理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話(02)2389-2999)。

七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>