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/*TL 35 2899 金融大樓 101/04/27 台北金融大樓股份有限公司董事會召開101年股東常會公告

公告序號：1

主旨：台北金融大樓股份有限公司董事會召開101年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：101/06/29

停止過戶日期起日：101/05/01

停止過戶日期迄日：101/06/29

公告內容：

台北金融大樓股份有限公司董事會召開101年股東常會公告

中華民國101年4月27日 (101)行字第10104006號

主旨：公告召開本公司101年股東常會。

依據：依公司法及證券交易法規定、本公司101年4月27日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：101年6月29日(星期五)上午九時。

二、開會地點：台北市信義路五段7號36樓(台北101辦公大樓 36樓會議中心)。

三、會議事項：(一)報告事項:1.本公司100年度營業狀況報告。

2.監察人審查100年度決算表冊報告。

(二)承認事項:1.承認100年度決算表冊。

2.承認100年度虧損撥補案。

(三)討論事項:1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部

分條文案。

(四)臨時動議。

四、本公司業經101年4月27日董事會決議不分配股利。

五、依公司法第一六五條規定自民國101年5月1日至101年6月29日止停止辦理股

票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於101年4月30日

(星期一)下午五時以前駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股

務代理部(地址：台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續，郵寄過戶

者請以掛號郵寄，並以寄達為憑(郵寄地址:台北郵局11973號信箱)。

六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十

八日依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市信義路五段7號59樓)，並

副知證基會。

七、開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到

者，請書明股東戶號、姓名或身分證字號、統一編號逕向本公司股務代理

機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話(02)2389-2999)。<擷錄公開資訊觀測站>