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公告本公司101年度股東常會董監事任期屆滿改選新任董監事暨董事及監察人變動達三分之一

1.發生變動日期:101/06/19

2.舊任者姓名及簡歷:

董事長:羅家慶(太陽光電能源科技股份有限公司董事長) 董事:謝煥邦(三新工程股份有限公司董事長) 董事:盧敏機(太陽光電能源科技股份有限公司董事) 董事:朱欽賢(樺晟企業董事長) 董事:蕭文生(久福金屬董事長) 董事:尚緣開投投資有限公司(太陽光電能源科技股份有限公司董事) 獨立董事:陳玉河(和光光學獨立董事) 獨立董事:倪仁禧(德明財經科技大學財政稅務系副教授) 監察人:李正福(國立交通大學財務金融所訪問講座教授) 監察人:鄒宓富(譁裕實業股份有限公司董事) 監察人:何茂源(亨沛興科技董事長) 監察人:黃全財(模冠實業董事長) 3.新任者姓名及簡歷:

董事長:羅家慶(太陽光電能源科技股份有限公司董事長 董事:朱欽賢(樺晟企業董事長) 董事:尚緣開投投資有限公司(太陽光電能源科技股份有限公司董事) 董事:太陽創新投資股份有限公司 董事:蕭文生(久福金屬董事長) 董事:林耀明(致茂電子副總經理) 董事:彭元振(太陽光電能源科技股份有限公司監察人) 獨立董事:陳玉河(和光光學獨立董事) 獨立董事:倪仁禧(德明財經科技大學財政稅務系副教授) 監察人:李正福(國立交通大學財務金融所訪問講座教授) 監察人:鄒宓富(譁裕實業股份有限公司董事) 監察人:何茂源(亨沛興科技董事長) 監察人:黃全財(模冠實業董事長) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:第二屆董事暨監察人任期屆滿改選

6.新任董事選任時持股數:

董事長:羅家慶，持股數:10,302,513股 董事:朱欽賢，持股數:867,000股 董事:尚緣開發投資有限公司，持股數:933,944股 董事:太陽創新投資股份有限公司，持股數:580,481股 董事:林耀明，持股數:180,257股 董事:蕭文生，持股數:993,937股 董事:彭元振，持股數:673,139股 獨立董事:陳玉河，持股數:440,116股 獨立董事:倪仁禧，持股數:0股 監察人:李正福，持股數:0股 監察人:鄒宓富，持股數221,558股 監察人:何茂源，持股數464,358股 監察人:黃全財，持股數527,665股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/05/21~101/05/20

8.新任生效日期:101/06/19至104/06/18

9.同任期董事變動比率:33.33%

10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>