未上市  

1.董事會決議日期:101/03/23

2.股東會召開日期:101/06/19

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號

(台灣科學工業園區科學工業同業公會101會議室) 4.召集事由:

一、報告事項: (1)本公司民國100年度營業報告。 (2)本公司監察人審查民國100年度決算表冊之查核報告。 二、承認事項: (1)本公司民國100年度營業報告書及財務報告案。 (2)本公司民國100年度盈虧撥補案。 三、討論事項: (1)本公司修訂「公司章程」案。 (2)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 四、選舉事項: (1)本公司全面改選董事及監察人案。 五、其他議案: (1)解除新任董事之競業行為。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/21

6.停止過戶截止日期:101/06/19

7.其他應敘明事項:

(一)受理股東書面提案相關事項如下: (1)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上 的股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限， 提案超過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託 他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於民國101年4月13日起至 民國101年4月23日止受理股東就本股東常會之書面提案。凡有意提案之股東請 於民國101年4月23日下午17時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄達】依公司法第一七二條之一規定註明股東戶名、戶號 (或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。 (3)本公司將於股東常會召開通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於 公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知書。 (4)受理場所:新竹縣湖口鄉新興路458-9號 電話:(03)5980288;傳真:(03)5980299<擷錄公開資訊觀測站>