未上市  

公告序號：1

主旨：華泰商業銀行股份有限公司董事會召開101年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：101/06/22

停止過戶日期起日：101/04/24

停止過戶日期迄日：101/06/22

公告內容：

依據：依公司法、證券交易法規定暨本公司董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：中華民國101年6月22日星期五上午9時正。

二、開會地點：華夏大廈(原中央日報社)台北市八德路二段二六○號三樓大禮堂。

三、會議主要內容：

（一）報告事項：

1.本公司100年度營業概況報告。

2.監察人查核本公司100年度營業報告書及財務報表報告。

（二）承認事項：

1.本公司100年度營業報告書、財務報表承認案。

2.本公司100年度盈餘分配案。

(三）討論事項：

1.本公司盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

（四）臨時動議。

四、本公司100年度股東紅利擬議分配現金股利：

1.每股配發新台幣(以下同)0.12元，共計78,519,184元。

2.擬訂101年7月20日為現金股利配息基準日，自101年7月16 日

起至101年7月20日止停止股票過戶。

五、本公司100年度盈餘轉增資案，經101年3月29日董事會決議擬訂如

下：

1.擬議分配股票股利：每仟股配發15股，共計98,148,980元，依公司法第240條規定辦理轉增資發行普通股9,814,8

98股。

2.按配股基準日本行股東名簿記載各股東持有股份比率計算，每仟股無償配發盈餘轉增資股票15股，配發不足一股

之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理人，元大證券(股)公司股務代理部辦理拼湊，倘有

剩餘之畸零股，按面額折合現金發放(計算至元為止，元以下捨去)，其畸零股授權董事會洽特定人按面額認購之。

新股權利義務與原有股份相同，並將俟陳奉主管機關核准後，由董事會另訂增資除權配股基準日分派之。。

六、本次股東常會依公司法第165條規定，自101年4月24日起至101 年6月22日止停止股票過戶登記，凡持有本公

司股票而未過戶者，請務必於101年4月23日(星期一)下午4時30分以前駕臨台北市承德路三段210號地下一樓，本公

司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄辦理者，以101年4月23日郵戳為憑。

七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地

址：台北市長安東路2段246號12樓總務部）並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

八、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公

司股務代理部（地址：台北市承德路3段210號地下一樓，電話：02-25865859）查詢。

九、持有本公司記名股票未滿1千股之股東，依證券交易法第26-2條及本公司章程規定，本次股東常會之召集通知

，以本公告方式為之。如欲參加本次股東常會之股東，請逕洽元大證券股份有限公司股務代理部（電話：02-25865

859）。

十、其他應公告事項：

（一）宣導銀行法第25條及25條之1注意事項，已刊登於本行網站： 「關於華泰」－＞「股東專區」，網

址：

http://www.hwataibank.com.tw/hwatai/aboutus/annual_report.jsp。

(二）本公司101年股東常會提案受理資格、期間、地點及相關注意

事項：

1.提案資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出

股東常會議案。各股東之提案以一項為限，所提議案包括理由及標點符號不得超過300字，否則該項提案將不予列

入。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

2.受理期間：101年4月16日起至101年4月25日止(營業時間上午9時至下午5時30分) 【郵寄者以寄達為憑，並請於

信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】，受理提案送達地點：台北市長安東路2段246號12樓總務

部，電話：02-27525252。

3.本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通

知書。

十一、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>