未上市  

公告序號：1

主旨：大綜電腦系統股份有限公司董事會召開101年股東常會公告

股東會種類：股東常會

開會日期：101/06/15

停止過戶日期起日：101/04/17

停止過戶日期迄日：101/06/15

公告內容：

依 據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司一○一年三月廿八日董事會決議辦理

說 明：一、開會時間：中華民國一○一年六月十五日(星期五)上午九時整。

二、開會地點：高雄市民族一路1163號 3樓（本公司會議室）。

三、議事內容：

(一) 報告事項

1. 100年度營業概況報告。

2. 監察人審查100年度決算表冊報告。

3. 提供背書保證額度動支情形報告。

4. 投資大陸公司經營概況報告。

5. 投資智盟公司經營概況報告。

6. 提供資金貸與額度動支情形報告。

7. 新世紀資通應收帳款進行進度報告案。

(二) 承認事項

1. 承認100年度營業報告書及財務報表案。

2. 承認100年度盈餘分派案。

(三)討論暨選舉事項:

1.盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂「公司章程」案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

4.修訂「股東會議事規則」案。

5.補選獨立董事一席案。

6.解除補選董事之競業限制案。

(四) 臨時動議。

四、依公司法第165條規定，自民國101年4月17日起至6月15日止停止辦理股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦

理過戶手續者，務請於101年4月16日(星期一)下午4時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司

股務代理部(台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：02-2718-6425)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以101年4月1

6日(最後過戶日)郵戳為憑。

五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，

以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「華南永昌綜合

證券股務代理部」洽詢開會事宜或於開會當日前往出席股東常會。。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股

東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理

人「華南永昌綜合證券股務代理部」洽詢，連絡電話：(02)2718-6425，地址：台北市民生東路四段54號4樓，營業

時間：8:30~16:00(例假日恕不受理)。

六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案

，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於101年4月9日起至101年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有

意提案之股東務請於民國101年4月18日下午5時前寄送或送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審

查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以限時掛號函件寄送。受理處所：高雄市民族一路1163號

3樓(大綜電腦系統股份有限公司財務部)。本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公

司董事會審核辦理並於法定期限內函覆；若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再

送董事會審查。

七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事補選名額為一席，本公司擬訂於民國 101 年 4 月9日起至民國101年4

月18日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址

：高雄市民族一路1163號3樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

九、本公司統計驗證機構為「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」。

十、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>