未上市  

1.股東會日期:100/04/12

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)承認本公司民國九十九年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認本公司民國九十九年度盈餘分配案。

二、討論事項

(1)通過本公司民國九十九年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過本公司擬請全體股東放棄初次上櫃前採現金增資發行新股

公開承銷之認股權利案。

(3)通過本公司符合新興重要策略性產業，由本公司或本公司之股東

享受租稅優惠選擇案。

(4)通過本公司修訂「公司章程」案。

(5)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。

(6)通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(7)通過本公司訂定「監察人之職權範疇規則」案。

(8)通過本公司訂定「資金貸予他人作業程序」案。

(9)通過本公司訂定「背書保證作業程序」案。

三、選舉事項

(1)本公司增選獨立職能監察人乙席案。

新任獨立職能監察人名單：李正福先生。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>