未上市  

公告序號：1

主旨：公告召開本公司100年度股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/07

停止過戶日期起日：100/04/09

停止過戶日期迄日：100/06/07

公告內容：

(一)時間：100年6月7日(星期二)13時30分

(二)地點：台北晶華酒店(地址：台北市中山北路二段41號)

(三)召集事由:

1.報告事項：

(1) 99年度營業報告書。

(2) 99年度監察人審查報告。

(3) 歷年來庫藏股執行情形及對股東權益影響數。

2.承認事項：

(1)本公司99年度決算表冊案。

(2)本公司99年度盈餘分配案。

3.討論事項：

(1)修訂本公司章程部分條文案。

(2)修訂本公司”資金貸與他人及背書保證作業程序” 部份條文

案。

(3)本公司辦理現金增資發行新股供上市(櫃)承銷案。

(4)解除本公司董事競業禁止限制案。

4.臨時動議。

(四)本公司99年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股0.73元，計新台幣44,045,438元，俟本次股東常

會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

(五) 辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自100年4月9日起至100年6月7日止停止股票過戶登記，現場過戶

之股東務請於100年4月8日(星期五)下午四時三十分以前，駕臨本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理

部 (10366台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-2586-5859)辦理過戶手續，若採郵寄過戶者以100年4月8日

之郵戳為憑。

(六)本公司將於開會30日前分別寄送開會通知予各股東，屆時未收到開會通

　　知書者，請逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢

(電話:02-2586-5859)；惟對於持有記名股票未滿一仟股之股東，依證

券交易法第26條之2及公司法183條，其開會通知及議事錄得以輸入

公開資訊觀測站公告方式為之。

(七)如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，檢附相

關資料送達本公司(地址︰新北市淡水區中正東路二段27號28樓)，並副知

證基會。

(八)有關本公司100年股東常會受理股東提案權相關公告，請詳『公開資訊觀測站』中『採候選人提名制度選任董

監事及股東提案權相關公告(公開發行公司）』之本公司公告。

(九)解除董事競業禁止限制案主要內容：依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除董事及其代表人競業禁止

行為。

(十)特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>