未上市  

主旨： 補充公告召開本公司99年度股東常會

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/05/25

停止過戶日期起日：99/03/27

停止過戶日期迄日：99/05/25

公告內容：

(一)、時間：訂於九十九年五月二十五日(星期二)上午十時。(二)

、地點：台北晶華酒店（地址：台北市中山北路二段41號）。(三

)、召集事由:1.報告事項： (1) 九十八年度營業報告書。(2) 監察人

查核九十八年度決算表冊報告。(3) 修訂九十四年及九十六年員工

認股權憑證發行及認股辦法。2.承認事項：(1)本公司九十八年度

決算表冊案。(2)本公司九十八年度盈餘分配案。3.討論及選舉事

項：(1)本公司資本公積轉增資發行新股案。(2)修訂本公司章程部

分條文案。(3)董事、監察人改選案4.臨時動議。(四)本公司98年度

盈餘分配案，本公司董事會擬分配如下：　  1.現金股利，擬

每股配發4.04元。　  2.資本公積轉增資，擬每股配發1.04元

。(五) 辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自九十九年三

月二十七日起至九十九年五月二十五日止停止股票過戶登記，現

場過戶之股東務請於九十九年三月二十六日(星期五)下午四時三十

分以前，駕臨本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理

部 (10366台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-2586-5859)

辦理過戶手續，若採郵寄過戶者以九十九年三月二十六日之郵戳

為憑。(六)本公司將於開會30日前分別寄送開會通知予各股東，屆

時未收到開會通　　知書者，請逕向本公司股務代理元大證券股

份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2586-5859)；惟對於持有記名

股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條

，其開會通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。

(七)如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前

，檢附相關資料送達本公司(地址︰ 台北縣淡水鎮中正東路二段27

號28樓)，並副知証基會。(八)有關本公司99年股東常會受理股東

提名權及提案權相關公告，請詳『公開資訊觀測站』中『採候選

人提名制度選任董監事及股東提案權相關公告公開發行公司）』

之本公司公告。(九)本公司委託書之統計驗認機關為元大證券股份

有限公司股務代理部。(十)特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>