未上市  

公告序號：1

主旨：公告召開本公司100年股東常會

股東會種類：股東常會

開會日期：100/05/31

停止過戶日期起日：100/04/02

停止過戶日期迄日：100/05/31

公告內容：

萬通票券金融股份有限公司董事會召開100年股東常會公告

中華民國100年3月22日　萬通票（100）總字第030號

主　　旨：公告召開本公司100年股東常會。

依　　據：

一、公司法第170條及171條規定。

二、本公司100年3月22日第6屆第10次董事會決議。

公告事項：

一、開會時間：中華民國100年5月31日(星期二)上午10時30分。

二、開會地點：台北市信義區忠孝東路五段10號8樓(台北W飯店)。

三、議事內容：

1.報告事項：

(1)民國99年度營業報告。

(2)監察人審查報告。

(3)修訂「董事會議事辦法」。

(4)未列入議案之股東提案原因說明。

(5)其他報告案。

2.承認事項：

承認民國99年度決算表冊。

3.討論事項：

(1)修訂「本公司章程」。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」。

(3)民國99年度盈餘分配案。

4.選舉事項：

獨立董事補選案。

5.臨時動議

四、依公司法第165條規定，本公司股票自民國100年4月2日起至100年5月31日止停止過戶登記，凡持有本公司股票

尚未辦理過戶登記者，務請於民國100年4月1日（星期五）下午4時30分以前駕臨或郵寄（郵寄者以郵戳日期為準）

本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區東興路8號地下1樓）辦理過戶手續。

五、開會通知書將於會前卅日另行寄送各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份

有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2747-8266），以便補發。

六、依證券交易法第26-2條規定：持有記名股票未滿一千股股東，以公告方式為之。

七、除將分函通知各股東外，特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>