未上市  

1.股東會日期:99/06/22

2.重要決議事項:

一.報告事項:

1.本公司九十八年度營業報告。

2.監察人九十八年度查核報告。

3.買回本公司股份實際執行情形。

二.承認事項:

1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司九十八年度虧損撥補案。

三.討論事項一:

1.通過修訂本公司「公司章程」。

2.通過修訂本公司「背書保證作業程序」。

3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

.四.選舉事項:

改選董監事案。

選舉結果:

董事:朋程投資(股)公司 代表人：吳學宗

董事:朋程投資(股)公司 代表人：陳華詔

董事:方易華

獨立董事:林英昌

獨立董事:陳順隆

監察人:吳學朋

監察人:陳俊強

監察人:邱思謙

五.討論事項二:

通過解除本公司董事競業禁止之限制。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :有

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>