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本公司99年股東常會重要決議事項事項

1.股東會日期:99/06/21

2.重要決議事項:

(1)照案承認民國九十八年度之營業報告書及財務報表案。

(2)照案承認民國九十八年度虧損撥補案。

(3)照案通過辦理私募普通股案。

(4)照案通選定五年免稅案。

(5)照案通過修訂公司章程案。

(6)照案通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(7)照案通過修訂「背書保證處理程序」案。

(8)照案通過發行低於時價之員工認股權憑證案。

(9)董事、獨立董事及監察人全面改選案。

選舉結果當選名單如下:

A.董事當選名單:陳宏力、洪世章、胡志榮、熊炯聲、賴家燕共

五席

B.監察人當選名單:陳志源、陳宏昇、林子棟共三席

C.獨立董事當選名單:蔡丕椿、謝明宏共二席

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>

2010/7/22【本公司98年度年報補正公告
2010/6/28【公告本公司會計主管異動
2010/6/28【公告本公司董事會推舉陳宏力先生續任本公司董事長
2010/6/21【本公司99年股東常會重要決議事項事項】
2010/6/21【本公司監察人全面改選
2010/6/21【本公司99年股東常會獨立董事當選名單
2010/6/21【公告本公司99年股東常會董監事改選名單
2010/6/2【宏瀨科技公司鋰鐵材料廠動土
2010/6/2【宏瀨鋰鐵材料廠 動土
2010/5/31【宏瀨桃園龍潭新廠 6/1動工
2010/5/19【宏瀨量產 月底發表
2010/5/13【新廠明年完工 宏瀨 攻大陸電動車
2010/5/3【重新上傳本公司98年度長式財報
2010/4/7【宏瀨科技董事會決議召開99年股東常會公告
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