未上市  

股東會種類：股東常會

三、主旨：

宏瀨董事會決議召開99年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年4月2日董事會

決議辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：99年6月21日

　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月23日至99年6月21日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖

日期：

　（三）開會時間：9時30分(24小時制)

　　　　開會地點：台北縣土城市中央路四段51號1樓

　（四）會議召集事由：

　　　　1.報告事項：

1.民國九十八年度營業報告。

2.監察人查核民國九十八年度決算報告。

3.公司資產減損情形報告。

4.大陸投資情形報告。

　　　　2.承認事項：

1.承認民國九十八年度之營業報告書及財務報表案。

2.承認民國九十八年度虧損撥補案。

　　　　　　　　●已公告盈虧撥補

　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行

公告）

　　　　　　　　　原因說明：

　　　　　＊預擬現金股利：0.0000元／股

　　　　　＊預擬配股(總額)：

　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元

　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元

　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00

股

　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％

　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以

前該輸入單位為股數)

　　　　　＊董監事酬勞(元)：0

　　　　　＊其他：無

　　　　3.討論事項：

1.辦理私募普通股案

2.選定五年免稅案

3.修訂公司章程案

4.修訂「資金貸與他人作業程序」案

5.修訂「背書保證處理程序」案

6.擬發行低於時價之員工認股權憑證案

7.擬解除新任董事競業禁止案

　　　　4.選舉事項：○無●有　改選本公司董事及監察人

　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　

　　　　5.其他議案：●無○有　

　　　　6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：99年4月22日16時30分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　　　　地址：台北市大同區承德路三段210號B1

　　　　　　　　　　電話： 02-25865859

　（三）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99 年4 月22

日前 親臨本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部

，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 99 年4月22 日（最後過

戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司

進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行

辦理過戶手續。

　（四）其他：

七、受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三

百字為限。本公司擬訂於民國99年4月13日起至民國99年4月23 日

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民

國99年4月23日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：宏瀨科技股份有限公司管理處（地址：台北縣土城市

中央路四段51號3樓 TEL: 02-2267-3079）

八、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如

未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕

向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢（電

話：02-25865859）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股

東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，

故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本

公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜

或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25865859 ）。持股滿

一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股

東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一

編號，逕向本公司股務代理人洽詢。

＊本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定

，應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下，股東會應

充分說明事項。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常

會38日前依規定將相關資料送達宏瀨科技股份有限公司管理處（

地址：台北縣土城市中央路四段51號3樓，電02-話：2267-3079，

並副知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為： 元大證券股份有限公司

股務代理部

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，

本公司擬訂於民國 99 年 4 月 13 日起至民國 

99 年 4 月 23 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細

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