未上市  

主旨： 補充公告本公司九十九年股東常會召集事由

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/24

停止過戶日期起日：99/04/26

停止過戶日期迄日：99/06/24

公告內容：

依據：公司法、證券交易法規定及本公司第四屆第十六次、第四

屆第十七次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民

國99年6月24日（星期四）上午 10時整二、開會地點：台北諾富

特華航桃園機場飯店華航廳第一區（地址：桃園縣大園鄉航站南

路1-1號）三、會議召集事由：（一）報告事項：1.九十八年度營

業狀況報告2.監察人查核九十八年度決算報告（二）承認事項：1

.九十八年度營業報告書及財務報表案2.九十八年度盈虧撥補案（

三）討論事項：1.修訂本公司「章程」部分條文案2.修訂本公司「

資金貸與他人作業程序」部分條文案3.修訂本公司「背書保證作

業程序」部分條文案（四）臨時動議四、本公司九十八年度盈虧

撥補案，業經第四屆第十六次董事會決議通過，不分配股東紅利

。五、依公司法一六五條規定，自99年4月26日起至99年6月24日

止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東

，務請於99年4月23日（星期五）下午五時以前，駕臨或掛號郵

寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構中國信託商業銀行代

理部（地址：台北市重慶南路一段83號5樓）辦理過戶手續。（

附註：原訂最後過戶日為99年4月25日，因適逢例假日，故請提前

至99 年4月23日星期五辦理。）六、開會通知書及委託書將於開

會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀

行代理部（電話：02-2181-1911）查詢。七、特此公告。

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