未上市  

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會會議內容

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/25

停止過戶日期起日：99/04/27

停止過戶日期迄日：99/06/25

公告內容：

依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司99/04/22董事會決

議。公告事項：壹、開會時間：中華民國99年6月25日(星期五)上

午10時整。貳、開會地點：彰化市彰鹿路111號(念初大樓地下室

一樓禮堂)參、會議主要內容：一、報告事項：（一）九十八年度

營業報告。（二）監察人九十八年度決算表冊審查之報告。（三

）修訂「董事會議事規範」報告。二、承認、討論事項：(一)承

認九十八年度決算表冊。(二)承認九十八年度盈餘分配案。(三)討

論公司章程修訂案。(四)討論修訂「股東會議事規則」案。(五)討

論修訂「背書保證作業辦法」案。(六)討論修訂「資金貸與他人作

業程序」案。(七)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。三、

臨時動議肆、辦理過戶手續：一、辦理過戶最後日期時間：99年

4月26日16時30分前(24小時制)二、辦理過戶機構名稱：金鼎綜合

證券股份有限公司股務代理部地址：台北市敦化南路二段97號地

下2樓電話：(02)2705-8280三、辦理過戶方式：99年4月26日 (星期

一)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以

99年4月26日郵戳為憑。四、停止過戶期間：99年4月27日至99年

6月25日止。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股

東，屆時未收到開會通知書者，請書明股東戶號及姓名逕向金鼎

綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2705-8280)。六

、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會

開會38日前檢附相關資料表送達本公司。伍、其他應敘明事項:一

、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以

300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東

應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。二、股

東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於99年 4月23日至

99年5月3日止受理股東書面提案申請或請於99年5月3日16時前以

掛號函件寄達公司。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向

本公司提出申請。受理提案地點：彰化市彰鹿路111號(本公司念

初大樓二樓，財務部)，聯絡人：楊淑婷，電話：04-752-4131分機

863。三、本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知

提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知，

對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。陸

、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>