未上市  

主旨： 本公司董事會召開九十九年股東常會公告

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/29

停止過戶日期起日：99/05/01

停止過戶日期迄日：99/06/29

公告內容：

一. 董事會決議日期:99/04/14二.股東會召開日期:99/06/29 (星期二

)上午10：00整三.股東會召開地點: 桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路

455號四.召集事由:1. 報告事項1.1 九十八年度之營業報告。1.2 監

察人審查九十八年度決算表冊報告。1.3 九十八年度對大陸投資情

形報告。1.4 九十八年度背書保證及資金貸放情形報告。2. 承認事

項2.1 承認九十八年度之營業報告書及財務報表案。2.2 承認九十

八年度盈虧撥補案。3. 討論事項一3.1 修定本公司「公司章程」。

3.2 修定本公司「背書保證作業程序」。3.3 ?因應本公司股票初次

上市(櫃)前發行新股公開承銷制度，擬提請全體股東放棄原股東按

照原有股份比例儘先分認之權利。4. 選舉事項4.1 董事及監察人全

面改選案。5. 討論事項二5.1 擬解除公司法第209條有關董事競業

禁止之限制。6. 臨時動議五.停止過戶起始日期:99/05/01六.停止

過戶截止日期:99/06/29七.其他應敘明事項:7.1 依據公司法第172

條之1及第192條之1規定，受理股東提案權及獨立董事候選人提名

，應說明事項如下：7.2 股東資格：依公司法第172 條之1及第192

條之1規定規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得

以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。7.3 受理

期間：99年4月14日起至99年4月26日下午五點止受理股東就本股

東常會之提案及獨立董事候選人名單，凡有意提案之股東請於99

年4月26日下午5時前寄達本公司，並敘明聯絡人方式，以備董事

會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面

上加註『股東會提案或獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號

函件寄達）。7.4 受理提案、提名處所：新應材股份有限公司(地

址：325桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路455號 )，電話： (03）

4072100分機110。7.5 本次股東常會應選獨立董事名額為2席7.6 辦

理過戶手續：7.6.1 辦理過戶日期時間：99年4月30日 16時30分前

(24小時制)。7.6.2 辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股

務代理部。7.6.3 地址：10044台北市忠孝東路2段95號 1樓7.6.4 電

話：(02)3393-08987.6.5 辦理過戶方式：茲依公司法第一六五條規

定，自民國99年5月1日起至99年6月29日停止股票過戶，凡持有本

公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於99年4月30日(星期五)下

午16時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄

過戶者，以99年4月30日(最後過戶日)郵戳為憑。7.7 本次股東會如

有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規

定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣龍潭鄉渴望園區新和路45

5號)，並通知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。7.8本次

股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理

部。7.9 開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送股東，屆時

如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股

務代理機構洽詢，電話：(02)3393-0898。特此公告。

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