未上市  

主旨： 威寶電信股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告

股東會種類： 股東常會

開會日期：99/06/17

停止過戶日期起日：99/04/19

停止過戶日期迄日：99/06/17

公告內容：

依據公司法、證券交易法之相關規定及本公司99年03月26日董事

會決議辦理。公告事項：一、開會日期：中華民國99年06月17日

(星期四)上午九時正。二、開會地點：台北市內湖區瑞光路581號

地下一樓。三、議事內容：(一)報告事項：1.九十八年度營運報告

暨九十九年度營運展望。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。

3.虧損達實收資本額二分之一報告。4.私募國內可轉換公司債報告

。(二)承認事項：1.九十八年度決算表冊承認案。2.九十八年度虧

損撥補承認案。(三)討論及選舉：1.擬修訂「公司章程」案。2.擬

解除董事競業禁止之限制案。(四)其他議案暨臨時動議。四、股

票停止過戶日期：99年 04月19日至99年06月17日。五、其它應敘

明事項：(一)依公司法第一六五條規定，自99年04月19日至民國

99年06月17日止停止股票過戶，凡持有本公司股票欲辦理過戶者

，因最後過戶日99年04月18日適逢星期例假日，故請提前於99年

04月16日（星期五）下午五時前駕臨本公司股務代理機構：大華

證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達

日期為憑。股務代理機構地址：台北市重慶南路一段二號五樓，

電話：2389-2999，郵寄專用信箱：台北郵局11973號信箱。(二)股

東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年04月13日起

至99年 04月22日止受理股東就本次股東常會提案，凡有意提案之

股東請依公司法第一七二條之一規定辦理提案。郵寄者以郵戳日

期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣並以掛

號寄送。受理提案處所：威寶電信股份有限公司（會計處），地

址：台北市瑞光路三九九號八樓，電話：2659-8899分機 1295。(

三)本次股東常會若有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常

會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會

。徵求人或受託代理人應於股東常會開會前五日將徵得或受託委

託書明細表送達公司或股務代理機構。(四)開會通知書及委託書將

於股東常會三十日前寄發，屆時如有未收到者，請書明股東戶號

、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：大華證券股份有限

公司股務代理部洽詢補發。六、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>