未上市  

股東會種類：股東常會

三、主旨：

力旺董事會決議召開99年股東常會公告(補充公告)

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年02月25日及

民國99年03月25日董事會決議辦理。

五、公告事項：

　（一）開會日期：99年5月18日

　（二）停止股票過戶起訖日期：99年3月20日至99年5月18日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖

日期：

　（三）開會時間：9時0分(24小時制)

　　　　開會地點：新竹市科學工業園區工業東二路1號2樓202

會議室

　（四）會議召集事由：

　　　　1.報告事項：

(1).九十八年度營業報告。

(2).九十八年度監察人審查報告。

(3).其他報告。

　　　　2.承認事項：

(1).九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2).九十八年度盈餘分派案

　　　　　　　　●已公告盈虧撥補

　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補

行公告）

　　　　　　　　　原因說明：

　　　　　＊預擬現金股利：2.5000元／股

　　　　　＊預擬配股(總額)：

　　　　　　　盈餘－1872663股，每股配發股利0.30000000元

　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元

　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00

股

　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％

　　　　　＊員工現金紅利：12250808元，員工股票紅利：

14680000元 (96年度以前該輸入單位為股數)

　　　　　＊董監事酬勞(元)：3590775

　　　　　＊其他：本公司擬議提撥員工股票紅利新台幣

14,680,000元，其發行股數以最近一期經會計師查核之財務報告淨

值為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。

　　　　3.討論事項：

(1)擬以盈餘(員工紅利及股東紅利)轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」。

(3)修訂本公司「取得與處分資產作業程序」。

(4)為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，

擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。

　　　　4.選舉事項：○無●有　補選獨立董事

　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　

　　　　5.其他議案：○無●有　解除董事競業禁止案。

　　　　6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：99年3月19日17時0分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱：大華證券股務代理部

　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段二號五樓

　　　　　　　　　　電話： 02-23892999

　（三）辦理過戶方式：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年03月19

日前 親臨本公司股務代理機構「大華證券股務代理部」(台北郵

政第11973號信箱) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年03月

19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所

股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送

交之資料逕行辦理過戶手續。

　（四）其他：無

七、受理股東提案公告：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三

百字為限。本公司擬訂於民國99年3月10日起至民國99年3月19日

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民

國99年3月19日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：力旺電子財務部，新竹科學園區新竹縣研發二路1-1號

6樓

八、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如

未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕

向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢（電

話：02-23892999）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股

東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，

故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本

公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜

或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23892999）。持股滿一

仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東

，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編

號，逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽

詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常

會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹科學園區新

竹縣研發二路1-1號6樓，電話：03-5631616，並副知證基會。。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股

務代理部

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，

本公司擬訂於民國 99 年 3 月 10 日起至民國 

99 年 3 月 19 日止受理提名獨立董事候選人